O lidech za firmou
„Jednáme se zástupcem a chceme mít jasno, kdo firmu vlastní a kdo za ni může jednat.“
AML/CFT platforma ve vývoji · Slovensko a Česko
Představení
Podívejte se na AMLUM v situaci z vašeho podnikání.
Popište, čemu se věnujete nebo co si potřebujete u klienta ujasnit. Vybereme srozumitelnou ukázku a projdeme, kde by vám připravované AMLUM mohlo pomoci. Odborné pojmy ani připravený spis nepotřebujete.
Bez odborné přípravy
Čemu byste chtěli lépe rozumět?
Začněte vlastními slovy. Skutečné klientské údaje, doklady ani jména nám neposílejte.
O tom, co už je ověřeno
„Dokumenty máme na více místech. Těžko z nich zjišťujeme, co ještě platí a co je potřeba doplnit.“
O práci, kterou přebírá kolega
„Když se k případu vrátí někdo jiný, musí se znovu ptát, co bylo prověřeno a proč.“
Co vám představení objasní
Uvidíte přístup. Zjistíte, kde se potkává s vaší prací.
Z vaší činnosti nebo otázky vybereme vhodnou modelovou situaci. Ukážeme, které souvislosti AMLUM propojuje a jak by se s nimi pracovalo.
AMLUM dokončujeme a integrujeme. Součástí rozhovoru bude i aktuálně ověřený rozsah, vhodnost pro vaši činnost a dostupnost. Představení není okamžitý přístup do produkce.
Kontaktní formulář
Před prvním kontaktem
Musíme poslat konkrétní klientský případ?
Stačí obecný popis činnosti a problému. Neposílejte jména prověřovaných klientů, identifikační údaje, doklady ani citlivé podklady. Pro úvodní rozhovor můžeme pracovat s modelovou situací.
Má smysl se ozvat, i když neznáme AML pojmy?
Ano. Stačí říct, co vaše firma dělá nebo co potřebujete o klientovi zjistit. Pokud už máte vlastní postup, může být východiskem ukázky. Právní kategorii ani přesný seznam požadavků si před prvním kontaktem připravovat nemusíte.