O ľuďoch za firmou
„Rokujeme so zástupcom a chceme mať jasno, kto firmu vlastní a kto za ňu môže konať.“
AML/CFT platforma vo vývoji · Slovensko a Česko
Predstavenie
Pozrite si AMLUM na situácii z vášho podnikania.
Opíšte, čomu sa venujete alebo čo si potrebujete pri klientovi ujasniť. Vyberieme zrozumiteľnú ukážku a prejdeme, kde by vám pripravovaný AMLUM mohol pomôcť. Odborné pojmy ani pripravený spis nepotrebujete.
Bez odbornej prípravy
Čo by ste chceli vedieť lepšie?
Začnite vlastnými slovami. Skutočné klientske údaje, doklady ani mená nám neposielajte.
O tom, čo už je overené
„Dokumenty máme na viacerých miestach. Ťažko z nich zisťujeme, čo ešte platí a čo treba doplniť.“
O práci, ktorú preberá kolega
„Keď sa k prípadu vráti niekto iný, potrebuje sa znovu pýtať, čo sa preverilo a prečo.“
Čo vám predstavenie objasní
Uvidíte prístup. Zistíte, kde sa stretáva s vašou prácou.
Z vašej činnosti alebo otázky vyberieme vhodnú modelovú situáciu. Ukážeme, ktoré súvislosti AMLUM prepája a ako by sa s nimi pracovalo.
AMLUM dokončujeme a integrujeme. Súčasťou rozhovoru bude aj aktuálne overený rozsah, vhodnosť pre vašu činnosť a dostupnosť. Predstavenie nie je okamžitý prístup do produkcie.
Kontaktný formulár
Pred prvým kontaktom
Musíme poslať konkrétny klientsky prípad?
Stačí všeobecný opis činnosti a problému. Neposielajte mená preverovaných klientov, identifikačné údaje, doklady ani citlivé podklady. Pre úvodný rozhovor môžeme pracovať s modelovou situáciou.
Má zmysel ozvať sa, aj keď nepoznáme AML pojmy?
Áno. Stačí povedať, čo vaša firma robí alebo čo potrebujete o klientovi zistiť. Ak už máte vlastný postup, môže byť východiskom ukážky. Právnu kategóriu ani presný zoznam požiadaviek si pred prvým kontaktom pripravovať nemusíte.